| 1. 일시 | 날짜 | 2024-12-20 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 군산시 중가도길16(오식도동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제11기 임시주주총회 회의 목적사항 제1호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 제2호 의안 : 사내이사 최재민 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안'자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건'은 자본준비금을 이익잉여금으로 전환함으로써 배당재원을 확대하는 것으로, 당사 주주환원정책의 일환입니다. - 자본준비금(주식발행초과금)의 이익잉여금 전환으로 증가하는 배당가능이익은 100억원입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최재민 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 2003 동국대학교 회계학과 학사 2003~2006 (주)도움 회계팀 2011~2018 (주)연우 회계파트장 2020~2021 알리코제약 재경팀장 2023~현재 (주)제이아이테크 재무총괄 |