| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 전북특별자치도 군산시 중가도길 16(오식도동) 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제11기 감사보고 나. 제11기 영업보고 다. 제11기 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일~2024년12월31 일) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계 산서 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 함석헌 선임의 건 (재선임) 제2-2호 : 사외이사 이병돈 선임의 건 (신규선임) 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전 입의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함석헌 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 2002 아주대학교 화학공학과 학사 2003~2010 유피케미칼 선임기사 2010~2012 한솔케미칼 선임연구원 2012~2014 제이아이테크 대표 2014~현재 (주)제이아이테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병돈 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 2008 부산대학교 화학공학 과 공학박사 2006~2016 현대건설(주) & 현대엔지니어링 화공플랜트사업부 2016~현재 경남정보대 화공에너지공학과 겸임교수 2016~현재 ㈜전진엔텍 기술연구소 연구소장 2022 대한민국 엔지니어상 수상(과학기술정보통신부 장관상) 2023~현재 한국청정기술학회 산학이사 2023~현재 한국화학공학회 부산경남지부 산학이사 |
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