| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 112,146 | - 매출액 | 56,082 | |
| - 부채총계 | 36,757 | - 영업이익 | 13,648 | ||
| - 자본금 | 3,278 | - 당기순이익 | 14,303 | ||
| - 자본총계 | 75,388 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,945 | - 매출액 | 57,292 | |
| - 부채총계 | 51,522 | - 영업이익 | 8,705 | ||
| - 자본금 | 3,278 | - 당기순이익 | 8,079 | ||
| - 자본총계 | 70,422 | *주당순이익(원) | 337 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,127,094,400 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.18 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사외이사 1명 신규선임 -사내이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 영업보고 ② 감사보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 의결사항 제1호 의안 : 제11기(2024년1월1일~2024년12월31일) 재무제표(별도, 연결) 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 1주당 100원) → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 : 사내이사 함석헌 선임의건(재선임) → 원안대로 가결 제2-2호 : 사외이사 이병돈 선임의건(신규선임) → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사보수한도액승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함석헌 | 1977-01 | 3년 | 재선임 | 2002 아주대학교 화학공학과 학사 2003~2010 유피케미칼 선임기사 2010~2012 한솔케미칼 선임연구원 2012~2014 제이아이테크 대표 2014~현재 (주)제이아이테크 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병돈 | 1966-01 | 3년 | 신규선임 | 2008 부산대학교 화학공학과 공학박사 2006~2016 현대건설(주) & 현대엔지니어링 화공플랜트사업부 2016~현재 경남정보대 화공에너지공학과 겸임교수 2016~현재 ㈜전진엔텍 기술연구소 연구소장 2022 대한민국 엔지니어상 수상(과학기술정보통신부 장관상) 2023~현재 한국청정기술학회 산학이사 2023~현재 한국화학공학회 부산경남지부 산학이사 |
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