| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12 연구동 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 <제1호 의안> 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 <제2호 의안> 외부감사인 선임승인의 건 <제3호 의안> 기본정관 및 부속정관(안) 일부 변경 승인의 건 <제4호 의안> 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 John Hwa Kim 4-2. 기타비상무이사 Yoshihide Kanzaki 4-3. 기타비상무이사 김기현 <제5호 의안> 감사 선임의 건 5-1. 감사 홍상현 <제6호 의안> 이사보수한도 승인의 건 <제7호 의안> 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| John Hwa Kim | 1959-11 | 2022년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
Univ. Maryland, Electrical Engineering
Sr. Communication Engineer Bendix US Government military contractor and military hardware President and CEO SPTS Photo optics company 現 Englewood Lab CEO |
| Yoshihide Kanzaki | 1959-02 | 2022년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
간세이가쿠인대학 법학학사
現 일본콜마 홀딩스 이사 現 일본콜마 회장, 최고운영책임자 現 잉글우드랩 기타비상무이사 |
| 김기현 | 1964-05 | 2022년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
고려대학교 영어영문학과(학사)
University of Washington, 경영학과(석사, MBA) NH(구 LG)투자증권 ㈜마이다스아이티 동양네트웍스㈜ 유티씨인베스트먼트 現 ㈜코스메카코리아 경영기획실 전무이사 現 잉글우드랩 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상현 | 1964-03 | 2022년 정기주주총회일까지 | 재선임 | 상근 |
고려대학교 영어영문학과(학사)
광운대 신문방송학과 박사(수료) ㈜제일기획 ㈜효성 홍보실 상무 동원그룹 해외PR자문역 서울대 언론정보학과 겸임교수 홍PR 대표이사 現 잉글우드랩 감사 |