| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 84,370 | - 매출액 | 100,542 | |
| - 부채총계 | 26,992 | - 영업이익 | 4,007 | ||
| - 자본금 | 5,554 | - 당기순이익 | -4,087 | ||
| - 자본총계 | 57,378 | *주당순이익(원) | -209 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,773 | - 매출액 | 118,766 | |
| - 부채총계 | 48,067 | - 영업이익 | -278 | ||
| - 자본금 | 5,554 | - 당기순이익 | -5,899 | ||
| - 자본총계 | 56,705 | *주당순이익(원) | -297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 4 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
< 부의안건 >
제1호 의안 : 제4기(2018.01.01 ~ 2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안 : 외부감사인 선임승인의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안 : 기본정관 및 부속정관(안) 일부 변경 승인의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 4-1. 사내이사 John Hwa Kim -> 원안대로 가결 4-2. 기타비상무이사 Yoshihide Kanzaki -> 원안대로 가결 4-3. 기타비상무이사 김기현 -> 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 선임의 건 5-1. 감사 홍상현 -> 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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* 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다.
상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다. -손익항목 1,100.30원/USD (2018년 평균환율) 적용 -재무현황 1,118.10원/USD (2018년 12월 31일 환율) 적용 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| John Hwa Kim | 1959-11 | 2022년 정기주주총회까지 | 재선임 |
- Univ. Maryland, Electrical Engineering
- 1983-1994 Sr. Communication Engineer Bendix US Government military contractor and military hardware - 1995-2010 President and CEO SPTS Photo optics company - 2011-2017 Englewood Lab COO - 2018~ Englewood Lab CEO |
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Yoshihide
Kanzaki |
1959-02 | 2022년 정기주주총회까지 | 재선임 |
- Kwansei Gakuin Univ., Bachelor of Laws
- Nihon Kolmar Co.,Ltd., President & COO |
| 김기현 | 1964-05 | 2022년 정기주주총회까지 | 재선임 |
- 고려대학교 영어영문학과(학사)
- University of Washington, 경영학과(석사, MBA) - 1989. NH(구 LG)투자증권 - 2007. ㈜마이다스아이티 - 2013. 동양네트웍스㈜ - 2014. 유티씨인베스트먼트 - 2016~ ㈜코스메카코리아 - 2018~ 잉글우드랩 주식회사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상현 | 1964-03 | 2022년 정기주주총회까지 | 재선임 | 상근 |
- 고려대학교 영어영문학과(학사)
- 광운대 신문방송학과 박사(수료) - 1989. ㈜제일기획 - 2010. 동원그룹 해외PR자문역 - 2012. ㈜효성 홍보실 상무 - 2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수 - 2015~ 홍PR 대표이사 - 2018~ 잉글우드랩 주식회사 감사 |