| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 연구동 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
(1)감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조현철 재선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 김유석 신규선임의 건 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경 승인의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1982-12 | 2023년 정기주주총회일까지 | 재선임 |
- 동우화인켐
- 코스메카코리아 - Englewood Lab 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유석 | 1971-02 | 2023년정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 딜로이트 안진회계법인파트너 | - |