| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 93,641 | - 매출액 | 116,674 | |
| - 부채총계 | 31,355 | - 영업이익 | 9,546 | ||
| - 자본금 | 5,751 | - 당기순이익 | 2,891 | ||
| - 자본총계 | 62,287 | *주당순이익(원) | 140 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 115,343 | - 매출액 | 133,317 | |
| - 부채총계 | 54,218 | - 영업이익 | 6,746 | ||
| - 자본금 | 5,751 | - 당기순이익 | 2,269 | ||
| - 자본총계 | 61,125 | *주당순이익(원) | 117 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 2명(사내이사 1명, 사외이사 1명) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제5기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 조현철 재선임의 건 ▶원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사외이사 김유석 신규선임의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 기본정관 일부 변경 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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* 당사 재무제표 작성 기준 통화는 미국 달러(USD)입니다.
상기 실적은 아래와 같이 서울외국환중개(주)에서 고시한 매매기준율을 적용하여 산정하였습니다. -손익항목 1,165.65/USD(2019년 평균환율) 적용 -재무현황 1,157.80/USD(2019년 12월 31일 환율) 적용 |
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| ※관련공시 | - | ||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1982-12 | 2023년정기주주총회일까지 | 재선임 |
- 동우화인켐
- 코스메카코리아 - Englewood Lab 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김유석 | 1972-02 | 2023년정기주주총회일까지 | 신규선임 | - 딜로이트 안진회계법인파트너 | - |