| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 <제1호 의안> 제6기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 <제2호 의안> 이사 선임의건 (기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제2-1호 의안 : 기타비상무이사 조임래 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 홍용건 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 김태호 선임의 건 <제3호 의안> 기본정관 일부 변경 승인의 건 <제4호 의안> 준비금 감소의 건 <제5호 의안> 이사보수한도 승인의 건 <제6호 의안> 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조임래 | 1953-03 | 2024년 정기주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 화학과(학사) ㈜한국콜마 태웅화장품㈜ ㈜코스메카코리아 회장 잉글우드랩㈜ 기타비상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍용건 | 1964-07 | 2024년 정기주주총회까지 | 재선임 | 고려대학교 법학과(학사) 서울시립대학교 세무대학원(석사) 수원지방법원 안산지원 부장판사 법무법인 평정 대표변호사 |
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| 김태호 | 1964-01 | 2023년 정기주주총회까지 | 신규선임 | 연세대학교 경영학(학사) 한영회계법인 파트너 상무 바른세무회계사무소 대표 |
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