| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건 제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건 제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건 제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 홍상현) - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 당사는 제8기~제10기(2022.01.01~2024.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. 2. 이사회는 미국 시간으로 2022년 03월 07일 오후 17:30(한국시간 기준 2022년 03월 08일 오전 07:30)에 개최되었습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현석 | 1981-08 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 MBA 2010. ㈜엔돌핀코스메틱 2013.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 김기현 | 1964-05 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | University of Washington MBA 1989. NH(구 LG)투자증권 2016.~現 ㈜코스메카코리아 |
| Yoshihide Kanzaki | 1959-02 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | 간세이가쿠인대학 법학과 現 일본콜마 홀딩스 現 일본콜마 회장, 최고운영책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Marguerite Yunmie Kim | 1960-12 | 2024년 정기주주총회까지 | 신규선임 | Indiana University School of Law 2008. House of MLCC 고문변호사 2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수 2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상현 | 1964-03 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 영어영문학과 1989. ㈜제일기획 2012. ㈜효성 홍보실 2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수 |