| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,107 | - 매출액 | 110,927 | |
| - 부채총계 | 21,677 | - 영업이익 | 12,868 | ||
| - 자본금 | 5,888 | - 당기순이익 | 12,591 | ||
| - 자본총계 | 82,429 | *주당순이익(원) | 629 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 128,181 | - 매출액 | 160,816 | |
| - 부채총계 | 47,230 | - 영업이익 | 16,952 | ||
| - 자본금 | 5,888 | - 당기순이익 | 14,997 | ||
| - 자본총계 | 80,951 | *주당순이익(원) | 755 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 나. 결의사항 - 제1호 의안 : 제7기(2021회계연도) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 홍상현) → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 당사는 제8기~제10기(2022.01.01~2024.12.31) 3개 사업연도에 대한 외부감사인으로 대주회계법인을 선임하였으며, 이에 대하여 금번 정기주주총회에서 보고하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2022-03-08 주주총회소집결의 2022-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-16 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현석 | 1981-08 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 MBA 2010. ㈜엔돌핀코스메틱 2013.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 김기현 | 1964-05 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | University of Washington MBA 1989. NH(구 LG)투자증권 2016.~現 ㈜코스메카코리아 |
| Yoshihide Kanzaki | 1959-02 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | 간세이가쿠인대학 법학과 학사 現 일본콜마 홀딩스 現 일본콜마 회장, 최고운영책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Marguerite Yunmie Kim | 1960-12 | 2024년 정기주주총회까지 | 신규선임 | Indiana University School of Law 박사 2008. House of MLCC 고문변호사 2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수 2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상현 | 1964-03 | 2025년 정기주주총회까지 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 영어영문학과 학사 1989. ㈜제일기획 2012. ㈜효성 홍보실 2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수 |