| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 142,341 | - 매출액 | 112,718 | |
| - 부채총계 | 15,461 | - 영업이익 | 2,343 | ||
| - 자본금 | 7,301 | - 당기순이익 | 4,916 | ||
| - 자본총계 | 126,880 | *주당순이익(원) | 247 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,730 | - 매출액 | 182,220 | |
| - 부채총계 | 55,835 | - 영업이익 | 18,795 | ||
| - 자본금 | 7,301 | - 당기순이익 | 19,628 | ||
| - 자본총계 | 143,895 | *주당순이익(원) | 988 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 103 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,039,953,009 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안 : 제10기(2024회계연도) 재무제표 승인의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.07) → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) 제3-1호 : 조현석 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 : 김기현 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 : Yoshihide Kanzaki 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-4호 : Marguerite Yunmie Kim 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 홍상현) → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 ○제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 당사는 USD를 기준으로 재무제표를 작성하고 있으며, 투자자의 편의를 위하여 다음의 해당 기말 및 평균환율(출처: 서울외국환중개㈜)을 각각 적용하여 원화로 환산하였습니다. - 재무내용 적용환율: 1,470.00원/USD(2024.12.31 기말환율) - 손익내용 적용환율: 1,363.98원/USD(2024.1.1~2024.12.31 평균환율) 2. 당사는 미합중국 뉴저지주 법률에 따라 설립된 회사로 이익배당에 관한 사항은 미합중국 연방법 및 뉴저지주법과 당사 정관에 의거하고 있습니다. 당사의 이익배당 결의 기준 통화는 미국달러(USD)로, 당사의 1주당 배당금은 USD 0.07 이며, 배당금 총액은 USD 1,390,750.62 입니다. 3. 상기 2항의 1주당 배당금과 배당금총액은 주주총회 당일(2025년 03월 28일) 서울외국환중개 고시환율 1,466.80원/USD를 적용하여 환산하였습니다. 4. 당사는 미국에서 원주보관기관을 통해 한국예탁결제원에 달러화로 배당금을 지급합니다. 즉, 원주보관기관은 미국 내에서 회사가 지급한 배당금에서 원천징수를 한 후 한국예탁결제원에 배당금을 전달하고, 한국예탁결제원은 원주보관기관으로부터 받은 세후배당금을 원화로 환전하여 계좌관리기관별 분배 및 필요시 한국 내 원천징수 절차를 거쳐 투자자에게 지급합니다. 따라서 실제 원화 배당금액은 환전시점의 환율에 따라 변동될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-03-20 감사보고서 제출 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-01-31 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현석 | 1981-08 | 2028년 정기주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 MBA 2010. ㈜엔돌핀코스메틱 2013.~現 ㈜코스메카코리아 |
| 김기현 | 1964-05 | 2028년 정기주주총회까지 | 재선임 | University of Washington MBA 1989. NH(구 LG)투자증권 2016.~現 ㈜코스메카코리아 |
| Yoshihide Kanzaki | 1959-02 | 2028년 정기주주총회까지 | 재선임 | 간세이가쿠인대학 법학과 학사 現 일본콜마 홀딩스 대표이사 現 TOA Inc(구 일본콜마) 회장, 최고운영책임자 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| Marguerite Yunmie Kim | 1960-12 | 2028년 정기주주총회까지 | 재선임 | Indiana University School of Law 박사 2008. House of MLCC 고문변호사 2018. 한국외국어대학교 법학전문대학원 부교수 2021.~現 한국외국어대학교 법학전문대학원 특임교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍상현 | 1964-03 | 2028년 정기주주총회까지 | 재선임 | 상근 | 고려대학교 영어영문학과 학사 1989. ㈜제일기획 2012. ㈜효성 홍보실 2016. 서울대 언론정보학과 겸임교수 |