| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 음성군 대소면 대금로 196번길 17-12, 본관동 4층 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제11기 주주총회 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 이사회는 미국 시간으로 2026년 03월 05일 오후 17:30(한국시간 기준 2026년 03월 06일 오전 06:30)에 개최되었습니다 |
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| ※관련공시 | 2026-01-30 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 | 제11기(2025회계연도) 재무제표 승인 및 현금 배당의 건 (현금배당 : 1주당 USD 0.141) | - |
| 제2호 | 부속정관 일부 개정의 건 | - |
| 제3호 | 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) | - |
| 제3-1호 | 조현철 사내이사 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-2호 | 김태호 사외이사 선임의 건 | 재선임 |
| 제4호 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제5호 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조현철 | 1982-12 | 2029년 정기주주총회까지 | 재선임 | 성균관대학교 화학과 석사 2010. 동우화인켐 2013.~現 ㈜코스메카코리아 2020.~現 잉글우드랩㈜ |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태호 | 1964-01 | 2029년 정기주주총회까지 | 재선임 | 연세대학교 경영학 학사 공인회계사 1990. 한영회계법인 2013.~現 바른세무회계사무소 |
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