| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | AM 09:30 | |
| 3. 장소 |
(주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실
[경기도 안산시 단원구 산단로 67번길 75(목내동): 반월공단 6블럭 22호] |
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| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1 명) 제5호 의안: 감사 선임의 건 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김휘중 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
- George Washington대 경영학 석사
- 현 (주)에스제이엠 대표이사 |
| 김용호 | 1937-09 | 3 | 재선임 |
- 한양대 기계공학과 졸업
- 현 (주)에스제이엠 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문규 | 1956-03 | 3 | 재선임 |
- 명지대학원 경영학과 졸업
- 전 명지대,서울여대 겸임교수 역임 - 전 웹젠 사외이사 역임 - 현 태율회계법인 이사 - 현 서울가정법원,서울지방법원 조정위원 - 현 (주)에스제이엠 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용근 | 1940-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 공인회계사
- 경영학박사 - 전 동국대 회계학부 명예교수 - 현 (주)에스제이엠 감사 |