| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 200,078 | - 매출액 | 155,259 | |
| - 부채총계 | 33,638 | - 영업이익 | 742 | ||
| - 자본금 | 7,802 | - 당기순이익 | 3,726 | ||
| - 자본총계 | 166,439 | *주당순이익(원) | 267 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 158,013 | - 매출액 | 70,952 | |
| - 부채총계 | 20,476 | - 영업이익 | -8,988 | ||
| - 자본금 | 7,802 | - 당기순이익 | 2,388 | ||
| - 자본총계 | 137,536 | *주당순이익(원) | 153 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,560,489,800 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.33 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
가. 보고사항
1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함 ) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1 명) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제7호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-02-26 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김휘중 | 1968-02 | 3 | 재선임 |
- 미국 조지워싱턴대 MBA 졸업
- 현 (주)에스제이엠 대표이사 |
| 김용호 | 1937-09 | 3 | 재선임 |
- 한양대 기계공학과 졸업
- 현 (주)에스제이엠 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김문규 | 1956-03 | 3 | 재선임 |
- 명지대학원 경영학과 졸업
- 전 명지대,서울여대 겸임교수 역임 - 전 웹젠 사외이사 역임 - 현 태율회계법인 이사 - 현 서울가정법원,서울지방법원 조정위원 - 현 (주)에스제이엠 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용근 | 1940-03 | 3 | 재선임 | 상근 |
- 공인회계사
- 경영학박사 - 전 동국대 회계학부 명예교수 - 현 (주)에스제이엠 감사 |