| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-28 | 09:30 | |
| 3. 장소 | (주)에스제이엠 기술연구동 3층 회의실 [경기도 안산시 단원구 산단로67번길75(목내동): 반월공단 6블럭 22호] |
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| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 제1호 의안:제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 변경의 건 제3호 의안:사외이사 선임의 건(이선종) 제4호 의안:감사 선임의 건(김형두) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선종 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -미국 일리노이주립대학교 경제학박사 -2000~2005 PWC컨설팅 -2005~2015 삼성SDS -2015~2021 HNC게임즈 -2021~현재 휴먼공감(주) |
휴먼공감(주) (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형두 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 1989년 ㈜화승 회계부서 입사 - 2016년 ㈜화승 대표이사 퇴임 - 현 ㈜에스제이엠 사외이사 |