| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 15 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 285,111 | - 매출액 | 201,912 | |
| - 부채총계 | 57,801 | - 영업이익 | 14,238 | ||
| - 자본금 | 7,802 | - 당기순이익 | 20,557 | ||
| - 자본총계 | 227,310 | *주당순이익(원) | 1,333 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 193,594 | - 매출액 | 77,101 | |
| - 부채총계 | 20,915 | - 영업이익 | -2,959 | ||
| - 자본금 | 7,802 | - 당기순이익 | 21,216 | ||
| - 자본총계 | 172,679 | *주당순이익(원) | 1,360 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 175 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,730,857,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명, 상근감사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 사외이사 선임의 건(이선종) ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 선임의 건(김형두) ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2025-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2025-02-25 주주총회소집결의 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선종 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -미국일리노이주립대학교 경제학박사 -PWC컨설팅 -삼성SDS -HNC게임즈 -(현)휴먼공감(주)대표이사 |
- 휴먼공감(주) (대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형두 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - (주) 화승 대표이사 - (주) 에스제이엠 사외이사 |