| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단7로 16 본사 3라인 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
《보고 안건》
영업보고, 감사보고, 내부회계 운영실태 평가 보고 《부의 안건》 - 제1호 의안 : 제20기(2018년 1월1일 ~ 2018년 12월31일) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건 제2-2호 : 이병천 사내이사 선임의 건 제2-3호 : 이성훈 사외이사 선임의 건 제2-4호 : 이명재 기타비상무이사 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 - 제6호 의안 : 전자 투표 제도 시행의 건 - 제7호 의안 : 정관변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1 | 재선임 |
- 연세대학교 세라믹 공학과
- KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School, Finance MBA - POSCO - Bain Comqany - Citigroup Global Markets 전무이사 - (현) SFA, SFA 반도체 대표이사 |
| 이병천 | 1962-10 | 1 | 재선임 |
- 항공대학교 전자공학과
- 삼성전자 TO센타 메모리 외주운영 그룹장 - SFA 반도체 SSP 법인장 - (현) SFA 반도체 사업운영 부문장 |
| 이명재 | 1957-10 | 1 | 재선임 |
- 고려대학교 기계공학과
- 삼성전자 - 삼성테크윈 물류영업팀장 - (현) SFA 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1971-12 | 1 | 재선임 |
- 서울대학교 법과대학
공법학과 - New York 대학교 법과 대학원 법학석사 - 법무법인 세종 - Allens Arthur Robinson 멜버른 사무소 - (현)연세대학교 법학전 문대학원 겸임교수 - (현)KLPARTNERS 파트너 변호사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이규영 | 1974-01 | 3년 | 신규선임 | 상근 |
- 산동회계법인
- 삼일회계법인 - (현)대주회계법인 파트너 |