| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 22기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 564,430 | - 매출액 | 461,844 | |
| - 부채총계 | 336,698 | - 영업이익 | 25,693 | ||
| - 자본금 | 71,403 | - 당기순이익 | 11,830 | ||
| - 자본총계 | 227,732 | *주당순이익(원) | 84 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 661,228 | - 매출액 | 588,938 | |
| - 부채총계 | 345,386 | - 영업이익 | 39,076 | ||
| - 자본금 | 71,403 | - 당기순이익 | 20,822 | ||
| - 자본총계 | 315,842 | *주당순이익(원) | 146 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명,사외이사1명,기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
< 제22기 정기주주총회 회의목적사항>
□ 보고 사항 - 영업보고 - 감사보고 - 외부감사인 선임보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 - 제1호 의안: 제22기(2019.01.01 ~ 2019.12.31) 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:김영민 사내이사 선임의건 제2-2호:이병천 사내이사 선임의건 제2-3호:이성훈 사외이사 선임의건 제2-4호:이명재 기타비상무이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호 의안:정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 이사의 임기는 차기 주주총회일까지로 정함. | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-12 참고서류 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-19 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1 | 재선임 |
- 연세대학교 세라믹 공학과
- KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School, Finance MBA - POSCO - Bain Company - Citigroup Global Markets 전무이사 - (현) SFA, SFA 반도체 대표이사 |
| 이병천 | 1962-10 | 1 | 재선임 |
- 항공대학교 전자공학과
- 삼성전자 TP센타 메모리 외주운영 그룹장 - SFA 반도체 SSP 법인장 - (현) SFA 반도체 부사장 |
| 이명재 | 1957-10 | 1 | 재선임 |
- 고려대학교 기계공학과
- 삼성전자 - 삼성테크윈 물류영업팀장 - (현) SFA 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성훈 | 1971-12 | 1 | 신규선임 |
- 서울대학교 법과대학
공법학과 - New York 대학교 법과 대학원 법학석사 - 법무법인 세종 - Allens Arthur Robinson 멜버른 사무소 - (현)연세대학교 법학전 문대학원 겸임교수 - (현)KLPARTNERS 파트너 변호사 |
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