| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 15:00 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 백석공단 7로 16 본사 3라인 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 안건> 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제 1호 의안: 제 27기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 -제 2호 의안: 이사 선임의 건 제 2-1호 : 김영민 사내이사 선임의 건 제 2-2호 : 허준 기타비상무이사 선임의 건 제 2-3호 : 고범상 사외이사 선임의 건 -제 3호 의안: 감사 선임의 건 제 3-1호 : 유창우 감사 선임의 건 -제 4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -제 5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1년 | 재선임 | -연세대학교 세라믹 공학과 -KAIST 무기재료공학 석사 -Columbia Business School, Finance MBA -POSCO -Bain Company -Citigroup Global Markets 전무이사 -(현)SFA, SFA반도체 대표이사 |
| 허준 | 1971-02 | 1년 | 재선임 | -성균관대학교 산업심리학 -캠브리지, 맨체스터대 국제경영학 석사 -삼성물산 -삼성전자 -허치슨포트홀딩스 -(현)SFA 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고범상 | 1972-05 | 2년 | 재선임 | -Peperdine University 경영학 -St' Andrew' s school -(주)성부TLS 사장 -(주)성부 네트워크 사장 -(주)IHC 사외이사 -(현)SFA반도체 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창우 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 행정학 - 고려대학교 행정학 석사 - 한국행정연구원 비상근 연구위원 - 삼일회게법인 - (현)현대회계법인 관리본부장 |