| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 27기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 477,202 | - 매출액 | 397,391 | |
| - 부채총계 | 110,845 | - 영업이익 | 6,707 | ||
| - 자본금 | 82,487 | - 당기순이익 | 30,567 | ||
| - 자본총계 | 366,357 | *주당순이익(원) | 186 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 623,486 | - 매출액 | 400,483 | |
| - 부채총계 | 125,578 | - 영업이익 | -31 | ||
| - 자본금 | 82,487 | - 당기순이익 | 20,459 | ||
| - 자본총계 | 497,908 | *주당순이익(원) | 130 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 기타비상무이사 1명 재선임, 사외이사 1명 재선임, 감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <제27기 정기주주총회 회의목적사항> □ 보고 사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 □ 부의 안건 -제1호 의안: 제27기(2024년 1월1일~ 2024년 12월31일) 재무제표(연결,별도) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호: 김영민 사내이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-2호: 허준 기타비상무이사 선 임의 건 ☞ 원안대로 승인 제2-3호: 고범상 사외이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 유창우 감사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-21 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 참고서류 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영민 | 1967-01 | 1 | 재선임 | - 연세대학교 세라믹 공학과 - KAIST 무기재료공학 석사 - Columbia Business School, Finance MBA - POSCO - Bain Company - Citigroup Global Markets 전무이사 - (현)SFA, SFA 반도체 대표이사 |
| 허준 | 1971-02 | 1 | 재선임 | - 성균관대학교 산업심리학 - 영국 캠브리지대학교 - 맨체스터대학교 국제경영학 석사 - 삼성물산, 삼성전자 - 허치슨포트홀딩스 - (현)SFA 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고범상 | 1972-05 | 2 | 재선임 | - Peperdine University 경영학 - St’Andrew’s school - ㈜성부TLS 사장 - ㈜성부 네트웨크 사장 - ㈜IHC 사외이사 -(현)㈜SFA반도체 사외이사 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유창우 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 행정학 - 고려대학교 일반대학원 행정학과 석사 - 한국행정연구원 비상근 연구위원 - 삼일회계법인 - 현대회계법인 경영본부장 |