| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로289 에이텍빌딩 9층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
(1) 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
(2) 부의안건 제1호의안: 제4기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건[현금배당(안):1주당 100원] 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2019-02-20 현금ㆍ현물배당 결정
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