| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-19 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 외부감사인선임 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [현금배당: 1주당 100원] 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 4명) - 제2-1호 의안: 신승영 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안: 최성용 사내이사 선임의 건 - 제2-3호 의안: 오창송 사내이사 선임의 건 - 제2-4호 의안: 이상무 사내이사 선임의 건 제3호 의안: 김진년 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신승영 | 1955-01 | 3 | 재선임 | 영남대학교 전자공학과 졸업 LG전자 컴퓨터사업부 前 (주)에이텍 대표이사 現 (주)에이텍티앤 대표이사 |
| 최성용 | 1972-04 | 3 | 재선임 | 국민대학교 정보관리학과 졸업 신도리코 오브제 現 (주)에이텍티앤 교통사업부 상무 |
| 오창송 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 한성대학교대학원 융합기술학과 졸업 LG전자 평택공장 現 (주)에이텍티앤 연구소 상무 |
| 이상무 | 1967-12 | 3 | 재선임 | 동서울대학 컴퓨터정보학 前 (주)에이텍시스템 現 (주)에이텍티앤 경영지원실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진년 | 1952-12 | 3 | 재선임 | 비상근 | 한국방송통신대학교 경제학과 졸업 서울시립대학교 도시행정대학원수료 서울특별시 기획관리실 예산1담당관 서울특별시 교통관리실 서울특별시 경영기획실 서울특별시 교통개선기획단 서울특별시 남부기술교육원장 |