| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기 성남시 분당구 판교로 289 (삼평동, 에이텍빌딩) 9층 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호의안 : 제10기 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 [현금배당 : 1주당 300원] 제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제3호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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