| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 475,197 | - 매출액 | 457,197 | |
| - 부채총계 | 244,086 | - 영업이익 | 4,123 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | -706 | ||
| - 자본총계 | 231,111 | *주당순이익(원) | -37 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 417,769 | - 매출액 | 429,750 | |
| - 부채총계 | 201,031 | - 영업이익 | 4,071 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 2,013 | ||
| - 자본총계 | 216,738 | *주당순이익(원) | 106 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 30 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 572,168,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사외이사인 감사위원 2명
- 허준영(신규선임) - 윤형윤(재선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
■ 제1호 의안: 제40기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일)재무제표 및 연결재무재표 승인의 건
-> 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 현금배당 결의의 건 -> 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 2명) -> 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(감사위원 2명) -> 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) -> 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 정관 개정 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2019-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 배당금은 상법 464조의 2의 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-12 주주총회소집공고
2019-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집결의 |
||||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 신규선임 |
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 現 삼덕회계법인 근무 |
없음 |
| 윤형윤 | 1958-12 | 2 | 재선임 |
- 前 창원지방검찰청 부부장 검사
- 現 윤형윤 법률사무소 소장 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 고려대학교 경영학과 졸업
- 現 삼덕회계법인 근무 |
| 윤형윤 | 1958-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 前 창원지방검찰청 부부장 검사
- 現 윤형윤 법률사무소 소장 |