| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 44 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 550,820 | - 매출액 | 610,506 | |
| - 부채총계 | 282,989 | - 영업이익 | 11,123 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 12,090 | ||
| - 자본총계 | 267,831 | *주당순이익(원) | 621 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 444,295 | - 매출액 | 545,043 | |
| - 부채총계 | 208,732 | - 영업이익 | 5,862 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 7,816 | ||
| - 자본총계 | 235,563 | *주당순이익(원) | 410 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 80 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,525,782,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 감사위원 1명, 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안: 제44기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 (보통주 1주당 80원) ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 사외이사 허준영 ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사위원 선임의 건 - 감사위원 허준영 ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 선임의 건 - 사외이사 황석보 ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. - 상기 "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-03-16 주주총회소집공고 2023-03-16 주주총회소집결의 2023-03-16 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 재선임 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 現 삼덕회계법인 근무 |
쿠쿠홀딩스 사외이사 |
| 황석보 | 1961-04 | 2 | 신규선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사 |
(주)삼현 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준영 | 1972-10 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 경영학과 졸업 - 現 삼덕회계법인 근무 |
| 황석보 | 1961-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사 |