| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경남 창원시 의창구 중앙대로 166 (신월동) 창원상공회의소 2층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고 안건: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제46기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 승인의 건 ※ 1주당 예정 현금 배당금 : 보통주 250원 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'의 주주총회 목적사항별 기재사항을 참고하시기 바랍니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황석보 | 1961-04 | 2 | 재선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사 |
(주)삼현 사외이사 |
| 지상현 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | - 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학 원 부원장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황석보 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사 |
| 지상현 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학원 부원장 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |