| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 630,543 | - 매출액 | 726,708 | |
| - 부채총계 | 345,035 | - 영업이익 | 22,685 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 14,795 | ||
| - 자본총계 | 285,509 | *주당순이익(원) | 806 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 519,187 | - 매출액 | 659,817 | |
| - 부채총계 | 270,232 | - 영업이익 | 20,465 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 18,409 | ||
| - 자본총계 | 248,955 | *주당순이익(원) | 965 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,768,070,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사외이사 1명 지상현(신규선임) 2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 황석보(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안: 제46기(2024년 1월 1일~ 2024년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 (안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 1주당 배당금 : 250원 ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안: 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 지상현) ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원 지상현) ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 황석보) ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 재무제표 입니다. - 상기 "시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-13 주주총회소집공고 2025-03-13 주주총회소집결의 2025-03-13 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 지상현 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | - 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학 원 부원장 |
- |
| 황석보 | 1961-04 | 2 | 재선임 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사 |
(주)삼현 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 지상현 | 1978-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 現 부산대학교 경영학과 교수 - 現 부산대학교 경영대학원 부원장 |
| 황석보 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 부산대학교 법학과 졸업 - 現 법무법인(유) 다율 대표변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |