| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 47 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 681,903 | - 매출액 | 787,272 | |
| - 부채총계 | 381,235 | - 영업이익 | 24,220 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 13,562 | ||
| - 자본총계 | 300,668 | *주당순이익(원) | 762 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 565,529 | - 매출액 | 704,301 | |
| - 부채총계 | 300,462 | - 영업이익 | 19,259 | ||
| - 자본금 | 9,536 | - 당기순이익 | 16,872 | ||
| - 자본총계 | 265,067 | *주당순이익(원) | 885 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,768,070,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1) 사내이사 3명 구교성(재선임) 정세영(재선임) 송병영(재선임) 2) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 박차식(신규선임) |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 연결 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)를 적용하여 작성된 재무제표입니다. - 상기 "시가배당률”은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. |
|||||
| ※ 관련공시 | 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2026-03-10 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안 : 제47기 결산재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 ※ 1주당 현금 배당금 : 보통주 250원 |
가결 | 57.5 | 99.8 | 0.2 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 가결 | 57.6 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안 : 사내이사 구교성 선임의 건 | 가결 | 57.0 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안 : 사내이사 정세영 선임의 건 | 가결 | 57.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안 : 사내이사 송병영 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 제4-1호 의안 : 대표이사 정세영 선임의 건 | 가결 | 57.3 | 99.9 | 0.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 제4-2호 의안 : 대표이사 송병영 선임의 건 | 가결 | 57.5 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(박차식) | 가결 | 12.7 | 98.8 | 1.2 | - 의결권 3% 제한 규정 적용함 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1이상 찬성 요건 면제(출석주주의 과반으로 결의) |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(사외이사 포함) | 가결 | 57.2 | 99.7 | 0.3 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구교성 | 1946-05 | 2 | 재선임 | - 일본GMB(주) 대표이사 회장 - 現 일본GMB(주) 상담역 |
| 정세영 | 1958-03 | 2 | 재선임 | - 前 FAG베어링코리아(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사 |
| 송병영 | 1961-03 | 2 | 재선임 | - 前 삼성전기(주) 근무 - 現 지엠비코리아(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박차식 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | - 고려대학교 기계공학과 박사 - 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박차식 | 1971-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 고려대학교 기계공학과 박사 - 現 호서대학교 미래자동차공학과 전임교수 |