| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-21 | |
| 시간 | 오전 9:00 | ||
| 2. 장소 |
대전광역시 유성구 테크노2로 309-8
네오팜 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1)보고사항
:감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 (현금배당 1주당650원) 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(이주형) 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(최동진) 제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(김학영) 제3-4호의안 : 사외이사 선임의 건(홍기명) 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 |
맘스맘
한국콜마 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동진 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 |
Partners K&K Ltd. 법률고문
카이스트 미래전략대학원 겸직교수 |
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| 김학영 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | 한불화장품 | - |
| 홍기명 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 |
동남화학
제이에스팩키지 |
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