| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,458 | - 매출액 | 66,336 | |
| - 부채총계 | 13,627 | - 영업이익 | 19,588 | ||
| - 자본금 | 3,730 | - 당기순이익 | 15,804 | ||
| - 자본총계 | 60,831 | *주당순이익(원) | 2,234 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,928 | - 매출액 | 66,274 | |
| - 부채총계 | 13,641 | - 영업이익 | 19,161 | ||
| - 자본금 | 3,730 | - 당기순이익 | 15,369 | ||
| - 자본총계 | 59,287 | *주당순이익(원) | 2,173 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,598,427,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사1명(이주형)
사외이사3명(최동진,김학영,홍기영) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1)보고사항
:감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리 실태보고 2)부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당650원) →원안대로 승인 제2호의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 제3호의안 제3-1호의안 : 사내이사 선임의 건(이주형) →원안대로 승인 제3-2호의안 : 사외이사 선임의 건(최동진) →원안대로 승인 제3-3호의안 : 사외이사 선임의 건(김학영) →원안대로 승인 제3-4호의안 : 사외이사 선임의 건(홍기영) →원안대로 승인 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-05 주주총회소집결의
2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주형 | 1967-08 | 3년 | 신규선임 |
맘스맘
한국콜마 네오팜 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최동진 | 1960-03 | 3년 | 신규선임 |
-Partners K&K Ltd. 법률고문
-카이스트 미래전략대학원 겸직교수 |
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| 김학영 | 1952-04 | 3년 | 신규선임 | -한불화장품 | - |
| 홍기영 | 1956-07 | 3년 | 신규선임 |
-동남화학
-제이에스팩키지 |
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