| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 :감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)목적사항 제1호의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김양수) 제 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(임우재) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사 |
| 임우재 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | - 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 마케팅실 실장 |