| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 132,823 | - 매출액 | 81,466 | |
| - 부채총계 | 15,427 | - 영업이익 | 21,391 | ||
| - 자본금 | 4,103 | - 당기순이익 | 17,381 | ||
| - 자본총계 | 117,395 | *주당순이익(원) | 2,222 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 132,977 | - 매출액 | 81,625 | |
| - 부채총계 | 15,260 | - 영업이익 | 21,902 | ||
| - 자본금 | 4,103 | - 당기순이익 | 18,130 | ||
| - 자본총계 | 117,717 | *주당순이익(원) | 2,318 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 650 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 5,083,408,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명(김양수,임우재) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제21기(2020.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 650원) →원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(김양수) 제 2-2호의안 : 사내이사 선임의 건(임우재) →원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-02-08 현금ㆍ현물배당 결정 2021-03-02 주주총회소집결의 2021-03-10 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김양수 | 1970-07 | 3년 | 재선임 | - 前) CJ오쇼핑 - 現) 네오팜 대표이사 |
| 임우재 | 1987-09 | 3년 | 신규선임 | - 前) 잇츠한불 마케팅실 - 現) 네오팜 마케팅실 실장 |