| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노2로 309-8 네오팜 본사 회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1)보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2)목적사항 제1호의안 : 제25기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익 잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제 2-1호의안 : 사외이사 김종봉 선임의 건 제 2-2호의안 : 사외이사 이성규 선임의 건 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제 3-1호의안 : 감사위원회 위원 김종봉 선임의 건 제 3-2호의안 : 감사위원회 위원 이성규 선임의 건 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태영 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 의거 전자투표제도를 제25기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종봉 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사 |
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| 이성규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |
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| 김태영 | 1987-10 | 3 | 신규선임 | 전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종봉 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사 |
| 이성규 | 1959-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |
| 김태영 | 1987-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무 |