| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 192,128 | - 매출액 | 119,191 | |
| - 부채총계 | 15,511 | - 영업이익 | 24,827 | ||
| - 자본금 | 8,013 | - 당기순이익 | 22,884 | ||
| - 자본총계 | 176,616 | *주당순이익(원) | 1,463 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 192,440 | - 매출액 | 119,013 | |
| - 부채총계 | 15,555 | - 영업이익 | 24,653 | ||
| - 자본금 | 8,013 | - 당기순이익 | 23,064 | ||
| - 자본총계 | 176,884 | *주당순이익(원) | 1,475 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 600 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,384,753,600 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명 - 김종봉, 이성규, 김태영 감사위원회 위원 3명 - 김종봉, 이성규, 김태영 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제25기(2024.1.1~12.31) 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무 제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사외이사 김종봉 선임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호의안 : 사외이사 이성규 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호의안 : 감사위원회 위원 김종봉 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호의안 : 감사위원회 위원 이성규 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김태영 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-04 주주총회소집결의 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-03-17 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종봉 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사 |
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| 이성규 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |
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| 김태영 | 1987-10 | 3년 | 신규선임 | 전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종봉 | 1965-03 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 법무법인 율촌 조세그룹 파트너/팀장 전) 세무법인 택스세대 대표이사 현) 세무법인 더택스 대표이사 |
| 이성규 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 서울동부지검 부장검사 전) 부산고등검찰청 검사 현) 김앤장법률사무소 변호사 |
| 김태영 | 1987-10 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전) 보스턴컨설팅그룹 전) 아이엠엠프라이빗에쿼티 현) 엘리베이션에쿼티파트너스 상무 |