| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 외부감사인선임 결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형노 선임의 건 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이명호 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제4기 정기주주총회부터 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형노 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 도쿄공업대학 기계공학 박사 - 삼성SDI - (주)필에너지 사업총괄 |
| 이명호 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 - Northwestern MBA - 삼성SDI |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 에너지 경영시스템 도입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |