| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제4기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 249,850 | - 매출액 | 196,715 | |
| - 부채총계 | 121,238 | - 영업이익 | 15,312 | ||
| - 자본금 | 10,604 | - 당기순이익 | -6,417 | ||
| - 자본총계 | 128,612 | *주당순이익(원) | -358 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 246,595 | - 매출액 | 196,715 | |
| - 부채총계 | 118,458 | - 영업이익 | 15,487 | ||
| - 자본금 | 10,604 | - 당기순이익 | -6,209 | ||
| - 자본총계 | 128,137 | *주당순이익(원) | -347 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 2인 선임] - 사내이사 1명(신규선임) - 기타비상무이사 1명(신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 외부감사인선임 결과 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제4기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이형노 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 이명호 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-18 사업보고서(일반법인) 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-11 참고서류 2024-03-11 주주총회소집공고 2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-02-07 주주총회소집결의(정기주주총회) 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이형노 | 1970-04 | 3년 | 신규선임 | - 도쿄공업대학 기계공학 박사 - 삼성SDI - (주)필에너지 사업총괄 |
| 이명호 | 1976-10 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경영학 - Northwestern MBA - 삼성SDI |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 태양광 발전사업 | 에너지 경영시스템 도입 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |