| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 제3호 의안: 정관변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김광일 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 박정호 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선) 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호) 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광일 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | - 일리노이대학교 기계공학 박사 - 삼성SDI - 필옵틱스 - 現 필에너지 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이혜선 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인 |
- |
| 박정호 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | - 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜선 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인 |
| 박정호 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업시설 유지관리 서비스업 부동산 개발 및 임대업 주차장 운영업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |