| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제5기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 211,073 | - 매출액 | 283,325 | |
| - 부채총계 | 68,121 | - 영업이익 | 15,733 | ||
| - 자본금 | 10,643 | - 당기순이익 | 14,122 | ||
| - 자본총계 | 142,952 | *주당순이익(원) | 664 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 212,055 | - 매출액 | 285,400 | |
| - 부채총계 | 69,106 | - 영업이익 | 14,202 | ||
| - 자본금 | 10,643 | - 당기순이익 | 13,366 | ||
| - 자본총계 | 142,949 | *주당순이익(원) | 661 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 67 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,432,318,094 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.5 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | [이사 3인 선임] - 사내이사 1명(중임) - 사외이사 2명(중임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제5기 재무제표(연결/개별) 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 현금배당 승인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 정관변경의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 김광일 선임의 건 → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사외이사 박정호 선임의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (이혜선) → 원안대로 가결 제6호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (박정호) → 원안대로 가결 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| (1) 상기 2항의 배당금총액은 기제출한 현금ㆍ현물배당 결정 공시('25.02.11) 배당금총액에서 주식매수선택권 행사('25.03.19)에 의한 신주발행예정주식수 92,000주의 해당 배당금을 가산하였습니다. 본 공시로 "현금ㆍ현물배당 결정"의 정정공시를 갈음합니다. [변경전] 1,426,154,0964원 → [변경후] 1,432,318,094원 (2) 상기 2항의 시가배당율은 주당 현금배당금을 배당기준일 결정일의 직전 매매거래일로부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격으로 나눈 비율입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-02-11 주주총회소집결의 2025-02-11 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-02-11 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 2025-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-11 참고서류 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-18 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광일 | 1961-12 | 3년 | 재선임 | - 일리노이대학교 기계공학 박사 - 삼성SDI - 필옵틱스 - 現 필에너지 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이혜선 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | - 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인 |
- |
| 박정호 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | - 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표 |
변호사 박정호 법률사무소 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이혜선 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울시립대학교 세무대학원 석사 - 한길회계법인 - 現 우리회계법인 |
| 박정호 | 1967-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동아대학교 법학전문대학원 석사 - 삼성전자 - 現 변호사 박정호 법률사무소 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 사업시설 유지관리 서비스업 부동산 개발 및 임대업 주차장 운영업 |
사업시설 유지관리 및 사업장 부지 활용에 따른 부가 수익 창출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |