| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19(세교동) 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사 및 영업보고 2) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제6기 재무제표(연결/별도) 승인의 건 제2호 의안: 정관변경의 건 제3호 의안: 자본잉여금의 이익잉여금 전입 결정의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안: 사내이사 김도영 선임의 건 제4-2호 의안: 기타비상무이사 정태영 선임의 건 제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 선임의 건 (오제훈) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도영 | 1967-04 | 3년 | 재선임 | - 서강대 화학과 - 삼성SDI - 現 (주)필에너지 사장 |
| 정태영 | 1970-10 | 3년 | 신규선임 | - 고려대 재료공학 - 現 삼성SDI |
| 오제훈 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | - 카이스트 기계공학 박사 - 삼성SDI - 現 한양대학교 기계공학 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오제훈 | 1974-01 | 3년 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - 카이스트 기계공학 박사 - 삼성SDI - 現 한양대학교 기계공학 교수 |