참고서류 3.2 미래산업주식회사 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
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제 출 일:&cr; 2019년 2월 26일
권 유 자:&cr; 성 명: 미래산업 주식회사&cr;주 소: 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)&cr;전화번호: 041-621-5070
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 Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
미래산업(주) 보통주 807,339주 0.13% 본인 자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
에이세븐&cr;1호조합 최대주주 보통주 17,858,142주 2.81% 최대주주 -
이권휴 대표이사 보통주 3,000,000주 0.47% 대표이사
계 - 20,858,142주 3.28% - -

2. 대리인에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고

한용호

보통주

225,090

직원

-

이경준

보통주

120,000

직원

-

구부영

보통주

200,180

직원

-

강대석

보통주

225,863

직원

-

김주윤

-

-

직원

-

전상배

-

 -

직원

-

최영상

-

-

직원

-

윤세희

보통주

195,090

직원

-

박재홍

보통주

95,000

직원

-

3. 피권유자의 범위
2018년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지
원활한 주주총회의 진행을 위한 의사 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2019년 03월 04일&cr; (종료일) - 2019년 03월 26일 정기주주총회 개회 전 까지.

나. 위임장용지의 교부방법 &cr; □ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 인터넷 주소:「http://evote.ksd.or.kr」&cr;모바일 주소: 「http://evote.ksd.or.kr/m」
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회소집통지(공고)시에 "전자투표 및 전자위임장에관한 사항"을 안내하였음

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
(주)로코모티브 2018년 12월 31일 기준일 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주에 대한 권유업무 수행 -

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2019년 03월 26일 오전 8시 &cr; (장소) - 충남 천안시 서북구 백석공단7로 65 (백석동)&cr; 미래산업(주) 5층 강당

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 한용호 (부서 및 직위) 전략기획팀 이사 &cr; (연락처) 041-559-8782&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항

&cr; ■ 제28기 정기주주총회 의결사항&cr; 1) 제1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr; 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 &cr; -사내이사 : 장태훈, 김명진&cr; -사외이사 : 조민행, 조남택, 유승찬&cr;

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

구 분 전 기 당 기
이사의 수(사외이사수) 7( 2 ) 7( 2 )
보수총액 내지 최고한도액 30억원 30억원

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
장태훈 1969-08-21 사내이사 - 이사회
김명진 1968-09-25 사내이사 - 이사회
조민행 1965-02-26 사외이사 - 이사회
조남택 1972-08-28 사외이사 - 이사회
유승찬 1966-12-05 사외이사 - 이사회
총 ( 5 ) 명

&cr;나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 약력 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역
장태훈 (주)미래엔티에스 &cr;사내이사 솔브레인(주)&cr;재경부문장 -
김명진 씨에스청산 이사 타임교육홀딩스 이사 -
조민행 법무법인 민행 &cr;대표변호사 숙명여자대학교 &cr;겸임교수 -
조남택 법무법인 정률 변호사 아이앤에스 법률사무소 변호사 -
유승찬 (주)스토리닷 대표이사 경희대학교 특임교수 -

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.