| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 31기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 117,722 | - 매출액 | 48,338 | |
| - 부채총계 | 33,080 | - 영업이익 | 8,487 | ||
| - 자본금 | 2,226 | - 당기순이익 | 7,490 | ||
| - 자본총계 | 2,226 | *주당순이익(원) | 1,843 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 116,403 | - 매출액 | 47,543 | |
| - 부채총계 | 32,655 | - 영업이익 | 7,617 | ||
| - 자본금 | 2,226 | - 당기순이익 | 6,545 | ||
| - 자본총계 | 83,748 | *주당순이익(원) | 1,610 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 신규선임(김경태) 감사 1명 신규선임(정승일) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결재무제표 및 재무제표(결손금 처리계산서(안)) 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경태 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정승일 선임의 건(신규선임) ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 참고서류 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경태 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | 2001 ~ 2020 ㈜엠피티 대표이사 2018 ~ 현재 미래산업㈜ 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정승일 | 1955-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 1999 ~ 2012 매일경제신문 편집부장 편집부국장 제작국장 2018 ~ 2019 ㈜SK해운 감사 2019 ~ 2022 ㈜비비안 사내이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 탈중앙화 금융 1. 소프트웨어 자문, 개발 및 공급업 1. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 1. 전자상거래에 의한 금융업 1. 인터넷 경매 및 상품 중개업 1. 인터넷 플랫폼업 1. 인터넷 광고업 1. 인터넷 전자상품권 발행업 1. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 1. 인터넷 컨텐츠 개발 및 공급업 1. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 1. 컴퓨터시스템 설계 및 자문업 1. 전자지급결제대행업 1. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 1. 결제대금 예치업 1. 환전업 및 외화이체업 1. 외환매매 중개 및 관련서비스 판매업 1. 모바일결제 사업 1. 상품권 발행 및 판매업 1. 기타정보서비스업 1. 시장조사 서비스 1. 종합관광 및 휴양지 개발 및 시설 운영업 1. 진단시약 개발 및 판매 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상검사 및 서비스 제공 1. 진단마커 개발, 판매 및 개발 기술에 대한 서비 스 제공 1. 유전자검사 기술개발 및 서비스 제공 1. 유전자를 이용한 질병 진단 사업 1. 임상시험 대행사업 1. 임상시험 기술개발 및 용역업 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 개발, 제조, 판매 1. 연구용 시약 및 진단 시약의 도매, 소매, 통신판 매업, 수출입업 1. 유전자 검사 및 치료제 개발, 제조, 판매업 1. 인간의 질병 및 예방에 관련된 기타 사업 1. 위 각 호에 부대되는 일체의 제조, 수리, 판매, 수출입 및 동 대행업 1. 위 각 호에 관련된 수입상품의 도매와 소매업 1. 위 각 호에 부대되는 상품중개업 및 도, 소매업 1. 위 각호의 사업과 관련된 교육, 훈련사업 및 연구와 기술 개발업 1. 위 각호의 사업과 관련된 시설, 부동산의 매매 및 임대사업 1. 위 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업 1. 위 각호와 관련된 해외사업 및 부대사업일체 1. 위 각호와 관련된 부대사업일체 |
사업영역 확대 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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