| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고안건 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 : 제1호 의안 : 제19기(2018.01.01 - 2018.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (4명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (2명) 제5호 의안 : 정관변경의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 이사 및 감사위원 후보자들은 정기주주총회일에 일괄 사임하며, 금번 정기주주총회에서 재선임 될 예정입니다.
- 이사 및 감사위원의 임기는 취임일로부터 2년입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 한국공인회계사 - IMM PE 대표이사(現) - (주)리프앤바인 대표이사(現) |
| 김영호 | 1971-03 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 투자1부문 대표(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現) |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 재선임 |
- Princeton University 화학과 졸업
- University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - Morgan Stanley 뉴욕 - Fortress Investment Group 뉴욕 - IMM PE 투자3부문 대표(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現) - (주)에이블씨엔씨 대표집행임원(現) |
| 김정균 | 1977-11 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- London Business School 졸업 - CFA - 삼정KPMG - IMM PE 전무(現) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상만 | 1961-05 | 2 | 재선임 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수(現) |
태경화학(주) 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1971-03 | 2 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 |
- 서울대학교 경영학과 졸업
- 한국 및 미국공인회계사 - 삼일회계법인 - IMM PE 투자1부문 대표(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現) |
| 한상만 | 1961-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 서울대학교 경제학과 졸업
- Ph.D. Marketing Columbia University - 성균관대학교 경영학과 전임교수(現) |