| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건: 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건: 제1호 의안:제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호 의안:기타비상무이사 송인준 선임의 건 제3-2호 의안:기타비상무이사 이해준 선임의 건 제3-3호 의안:기타비상무이사 김정균 선임의 건 제3-4호 의안:기타비상무이사 김유진 선임의 건 제4호 의안:이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - IMM Private Equity 대표이사(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現) |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 재선임 | - Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - Morgan Stanley 뉴욕 - Fortress Investment Group 뉴욕 - IMM Private Equity 투자3부문 대표(現) - (주)리프앤바인 대표이사(現) |
| 김정균 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - 삼정KPMG - IMM Private Equity 전무(現) - (주)리프앤바인 기타비상무이사(現) |
| 김유진 | 1981-09 | 2 | 신규선임 | - KAIST 전산학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - 보스턴컨설팅그룹 - 할리스에프앤비 대표 - IMM오퍼레이션그룹 대표(現) |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물류대행업 - 휴게음식점업 |
자체물류도입에 따른 사업목적 추가 및 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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