| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제21기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 254,384 | - 매출액 | 307,517 | |
| - 부채총계 | 97,976 | - 영업이익 | -67,996 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | -97,824 | ||
| - 자본총계 | 156,408 | *주당순이익(원) | -3,387 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 246,451 | - 매출액 | 225,578 | |
| - 부채총계 | 72,353 | - 영업이익 | -33,714 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | -95,331 | ||
| - 자본총계 | 174,098 | *주당순이익(원) | -3,658 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 통과 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 제3-1호의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-2호의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-3호의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제3-4호의안 : 기타비상무이사 김유진 선임의 건 ☞ 원안대로 통과 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금일 선임된 기타비상무이사의 임기는 2년임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-03-23 주주총회소집공고 2021-03-23 감사보고서 제출 2021-03-23 사업보고서(일반법인) 2021-03-16 주주총회소집공고 2021-03-04 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-04 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - 한국공인회계사 - 아시아벤처금융(주) 이사 - IMM & Partners 대표이사 - (現) IMM인베스트먼트(주) 대표파트너 - (現) IMM Private Equity 대표이사 |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 재선임 | - Princeton University 화학과 졸업 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 - (前)Morgan Stanley 뉴욕 - (前)Fortress Investment Group 뉴욕 - (現)IMM Private Equity 투자3부문 대표 - (現)(주)리프앤바인 대표이사 |
| 김정균 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 졸업 - CFA - (前)삼정KPMG - (現)IMM Private Equity 전무 |
| 김유진 | 1981-09 | 2 | 신규선임 | - KAIST 전산학과 졸업 - 서울대학교 경영대학원 졸업 - (前)보스턴컨설팅그룹 - (前)할리스에프앤비 대표 - (現)IMM오퍼레이션그룹 대표 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 물류대행업 - 휴게음식점업 |
자체물류도입에 따른 사업목적 추가 및 사업다각화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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