| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-31 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타 시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 : 제1호 의안: 제22기(2021.01.01 - 2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기 "제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"은 후보자가 제2호 의안에서 사외이사 로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다. 2. 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기 타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임. 3. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사 |
現)㈜인터파크 사외이사 |
| 정성희 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구 소장 |
해당없음 |
| 곽금주 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 現)서울대학교 교수 | 해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사 |
| 정성희 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구 소장 |
| 곽금주 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 교수 |