| 1. 재무제표 | - | ||||
| 제 22기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | - | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 3명(재선임) 감사위원 3명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 43 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 →보고를 연기하고 속행되는 주주총회에서 보고예정 나. 부의안건 제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 →승인을 연기하고 하기 일정에 속회하기로 의결 일시 : 2022년 4월 22일 오전 10시 장소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길 12 (마제스타시티 타워 원 13층) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건 →원안대로 가결 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건 →원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건 →원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 제1호의안 재무제표 승인의 건 관련 사항: 코로나19의 영향으로 인해 외부감사인의 감사보고서 제출이 지연되고 있음. 추후 감사보고서 제출 완료예정이며, 이후 속행되는 주주총회에서 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건을 진행할 예정임 - 제1호의안 재무제표 승인 연기로 인하여 1. 재무제표 및 2.배당 관련 사항을 기재하지 않습니다. - 당사는 코로나19로 인한 사업보고서 등 지연제출에 대한 제재면제신청을 2022년 03월 14일에 신청하였으며, 증권선물위원회에서 2022년 03월 23일에 제재면제를 승인함 - 속행주주총회 일정 일시 : 2022년 4월 22일 오전 10시 장소 : 서울특별시 서초구 서초대로38길12 (마제스타시티 타워 원 13층) - 금일 선임된 사외이사 및 감사위원회 의원의 임기는 2년임 |
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| ※ 관련공시 | 2022-03-16 주주총회소집결의 2022-03-16 주주총회소집공고 2022-03-16 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2022-03-23 기타 경영사항(자율공시)(사업보고서 등 지연제출에 대한 제재 면제 심사 결과(승인)) |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사 |
| 정성희 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장 |
| 곽금주 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 現)서울대학교 교수 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전규안 | 1967-05 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사 |
| 정성희 | 1963-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구소장 |
| 곽금주 | 1959-02 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)서울대학교 교수 |