| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 23기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 195,431 | - 매출액 | 247,873 | |
| - 부채총계 | 79,356 | - 영업이익 | 9,976 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 1,074 | ||
| - 자본총계 | 116,075 | *주당순이익(원) | 36 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 177,723 | - 매출액 | 191,999 | |
| - 부채총계 | 54,559 | - 영업이익 | 9,101 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 4,097 | ||
| - 자본총계 | 123,164 | *주당순이익(원) | 157 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 4명(재선임) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제23기(2022.01.01.~2022.12.31.) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안: 정관변경의 건 ☞원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 가결 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 송인준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이해준 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-3호 의안 : 기타비상무이사 김정균 선임의 건 ☞원안대로 가결 제4-4호 의안 : 기타비상무이사 김유진 선임의 건 ☞원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2023-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 금일 선임된 기타비상무이사의 임기는 2년임. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-20 주주총회소집공고 2023-03-20 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 2 | 재선임 | - 現) IMM Private Equity 대표이사 - 한국공인회계사 - 서울대학교 경영학과 졸업 |
| 이해준 | 1973-09 | 2 | 재선임 | - 現)IMM Private Equity 투자부문 대표 - 前)Fortress Investment Group 뉴욕 - 前)Morgan Stanley 뉴욕 - CFA Charterholder 및 미국 뉴욕주 변호사 - University of Pennsylvania Law School 졸업 - Princeton University 화학과 졸업 |
| 김정균 | 1977-11 | 2 | 재선임 | - 現)IMM Private Equity 부사장 - 前)삼정 KPMG - CFA Charterholder - London Business School 졸업 - 서울대학교 경영학과 졸업 |
| 김유진 | 1981-09 | 2 | 재선임 | - 現)(주)에이블씨엔씨 대표집행임원 - 現)IMM Private Equity 전무 - 前)IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 - 前)할리스에프엔비 대표 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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