| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-31 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층 |
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| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이해준) - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(송인준) - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김정균) - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김유진) - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안) 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(양기호) 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안) 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | ·現)IMM홀딩스 부사장 ·現)IMM Private Equity 부사장 ·前)Fortress Investment Group 뉴욕 |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | ·現)IMM홀딩스 대표이사 ·現)IMM Private Equity 대표이사 ·한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | ·現)IMM홀딩스 부사장 ·前)삼정 KPMG CFA Charterholder |
| 김유진 | 1981-09 | 1 | 재선임 | - 現) IMM Private Equity 부사장 - 現) (주)한샘 대표집행임원 - 前) (주)에이블씨엔씨 대표집행임원 - 前) IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 - 前) 할리스에프엔비 대표집행임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전규안 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 現)숭실대학교 교수 現)영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
- 영원무역 사외이사 |
| 양기호 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 前) 산은캐피탈 대표이사 前) 산은캐피탈 부사장 前) 한국산업은행 자본시장부문장(집행부행장) 前) 한국산업은행 리스크 및 IT관리부문장(집행부행장 前) 한국산업은행 혁신성장금융본부장 |
해당없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전규안 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)숭실대학교 교수 現)영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
| 양기호 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 산은캐피탈 대표이사 前) 산은캐피탈 부사장 前) 한국산업은행 자본시장부문장(집행부행장) 前) 한국산업은행 리스크 및 IT관리부문장(집행부행장 前) 한국산업은행 혁신성장금융본부장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 판매 및 임대업 | - 사업다각화에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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