| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 25기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 159,086 | - 매출액 | 263,998 | |
| - 부채총계 | 67,809 | - 영업이익 | 19,728 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 14,546 | ||
| - 자본총계 | 91,277 | *주당순이익(원) | 559 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 145,602 | - 매출액 | 215,167 | |
| - 부채총계 | 47,934 | - 영업이익 | 17,396 | ||
| - 자본금 | 13,517 | - 당기순이익 | 10,637 | ||
| - 자본총계 | 97,668 | *주당순이익(원) | 409 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 204 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 207 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 10,691,818,938 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 6.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 4명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ☞원안대로 통과 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞원안대로 통과 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(이해준) ☞원안대로 통과 - 제3-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(송인준) ☞원안대로 통과 - 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김정균) ☞원안대로 통과 - 제3-4호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건(김유진) ☞원안대로 통과 - 제3-5호 의안 : 사외이사 선임의 건(전규안) ☞원안대로 통과 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(양기호) ☞원안대로 통과 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(전규안) ☞원안대로 통과 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2025-03-14 참고서류 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이해준 | 1973-09 | 1 | 재선임 | 現)IMM홀딩스 부사장 現)IMM PE 부사장 前)Fortress Investment Group 뉴욕 CFA 및 미국 뉴욕주 변호사 |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | 現)IMM홀딩스 대표이사 現)IMM PE 대표이사 한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | 現)IMM홀딩스 부사장 前)삼정 KPMG CFA Charterholder |
| 김유진 | 1981-09 | 1 | 재선임 | 現)(주) 한샘 대표집행임원 現) IMM PE 부사장 前) (주)에이블씨엔씨 대표집행임원 前) IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 前)할리스에프엔비 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전규안 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 現)숭실대학교 교수 現) 영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
영원무역 사외이사 |
| 양기호 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 前) 산은캐피탈 대표이사 前) 한국산업은행 자본시장부문장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전규안 | 1967-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現)숭실대학교 교수 現) 영원무역 사외이사 前)그래디언트 사외이사 前)(사)한국세무학회장 前)신도리코 사외이사 |
| 양기호 | 1964-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) 산은캐피탈 대표이사 前) 한국산업은행 자본시장부문장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 의료기기 판매 및 임대업 | - 사업다각화에 따른 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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