| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 남대문로 78 (명동1가, 타임워크명동빌딩) 7층 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호: 상법개정에 따른 관련 문구 및 내용 변경 제2-2호: 이사의 임기 변경 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | 제3-1호: 기타비상무이사 송인준 제3-2호: 기타비상무이사 김정균 제3-3호: 기타비상무이사 김유진 제3-4호: 기타비상무이사 김토마스태현 제3-5호: 사외이사 박정림 |
| 4 | 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제4-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 손레지나 제4-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 신진영 |
| 5 | 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 | 사외이사 박정림 |
| 6 | 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송인준 | 1965-09 | 1 | 재선임 | (現)IMM홀딩스 대표이사 (現)IMM PE 사내이사 (前)IMM PE 대표이사 한국공인회계사 |
| 김정균 | 1977-11 | 1 | 재선임 | (現)IMM홀딩스 부사장 (現)IMM PE 부사장 (前)삼정 KPMG CFA Charterholder |
| 김유진 | 1981-09 | 1 | 재선임 | (現)(주)한샘 대표집행임원 (現)IMM PE 부사장 (前)(주)에이블씨엔씨 대표집행임원 (前)IMM 오퍼레이션그룹(주) 대표 (前)할리스에프엔비 대표 |
| 김토마스태현 | 1988-06 | 3 | 신규선임 | (現)IMM PE 상무이사 (前)Morgan Stanley IBD |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박정림 | 1963-11 | 1 | 재선임 | (現)KB증권 경영자문 (前)SK증권 사외이사 (前)KB증권 대표이사 사장 (前)KB금융지주 부사장 |
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| 손레지나 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | (現)(주)플래니티어스 대표 (前)한국IBM 커뮤니케이션즈&사회공헌 총괄 임원 |
(주)플래니티어스 대표(사내이사) |
| 신진영 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | (現)연세대학교 경영대학 교수 (前)자본시장연구원 원장 (前)한국기업지배구조원(ESG기준원) 원장 (前)한국증권학회 회장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박정림 | 1963-11 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)KB증권 경영자문 (前)SK증권 사외이사 (前)KB증권 대표이사 사장 (前)KB금융지주 부사장 |
| 손레지나 | 1969-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)(주)플래니티어스 대표 (前)한국IBM 커뮤니케이션즈&사회공헌 총괄 임원 |
| 신진영 | 1962-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (現)연세대학교 경영대학 교수 (前)자본시장연구원 원장 (前)한국기업지배구조원(ESG기준원) 원장 (前)한국증권학회 회장 |